Na manhã desta terça-feira (3), a Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público da Bahia (MPBA), deflagrou a Operação Voluta, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, todos na Bahia.
As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, revelando uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à ocultação dos lucros gerados com essa prática ilegal. Durante a apuração, foram identificadas diversas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, uso de laranjas, empresas fictícias e aquisições de bens com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Além da arrecadação de documentos e mídias, a Operação Voluta resultou na apreensão de aproximadamente 130 caixas de cigarros contrabandeados, reforçando a materialidade dos crimes investigados.
Se confirmados os fatos, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outras infrações penais que venham a ser identificadas no curso das investigações.
A operação reafirma o comprometimento das instituições no combate ao crime organizado e à proteção da ordem econômica no estado.
